## 被制裁实体推动加密货币交易激增，尽管执法努力
概述
2024年，尽管国际社会加强了对制裁实体的监管和执法努力，但被制裁的国家和实体仍然通过加密货币进行了大量交易。根据Chainalysis的报告，2024年，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁的实体和国家共接收了158亿美元的加密货币，这占全球所有非法加密货币交易的39%[1][2][3]。
背景与趋势
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伊朗的加密货币使用
在伊朗，严格的经济制裁和货币不稳定导致居民大量转向加密货币作为资本外逃的手段。2024年，伊朗加密货币交易所的出金量激增至42亿美元，同比增长70%[3][4]。这种趋势与重大地缘政治事件和对政府信任度下降密切相关。比特币因其抗审查和自托管特性，在伊朗尤其受到青睐[4]。
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俄罗斯的加密货币活动
俄罗斯在面临西方制裁的情况下，继续利用加密货币支持其战争经济和网络犯罪活动。2024年，美国和欧洲当局对多个俄罗斯加密货币实体进行了打击，包括KB Vostok OOO和Cryptex等[2]。尽管如此，俄罗斯仍通过非KYC交易所和其他手段规避制裁[2]。
挑战与应对
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Tornado Cash的持续运营
尽管Tornado Cash在2022年被OFAC制裁，但其去中心化智能合约使其继续运营。2024年，Tornado Cash的交易量比前一年增加了108%，尽管其交易量尚未恢复到制裁前的水平[1][3]。这凸显了监管机构在打击去中心化平台时面临的挑战。
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监管与执法
OFAC加强了对制裁实体的监管，尤其是针对支持非法活动的金融基础设施。然而，制裁实体通过加密货币继续规避限制，凸显了监管的复杂性和挑战[2][3]。
结论
尽管国际社会加强了对制裁实体的监管和执法努力，但被制裁的国家和实体仍然通过加密货币进行了大量交易。伊朗和俄罗斯等国家的居民和实体利用加密货币规避经济制裁，凸显了加密货币在资本外逃和非法活动中的作用。同时，去中心化平台如Tornado Cash的持续运营也提醒人们，监管机构在打击非法加密货币交易时面临着重大挑战。
相关资讯来源:
[3] www.theblock.co
[5] grafa.com
