## Mentor女性遭遇加密货币诈骗丧失全部积蓄

简介

近期，一名来自美国俄亥俄州Mentor的女性（以下简称A.H.）在加密货币投资诈骗中丧失了全部积蓄。这种诈骗通常通过建立信任关系，然后诱导受害者投资虚假的加密货币平台。以下是对此类诈骗的详细分析和报告。

诈骗手法

1. 建立信任关系：诈骗者通常通过社交媒体、短信或约会应用程序与潜在受害者建立联系。通过共同的兴趣或话题，诈骗者逐渐赢得受害者的信任。

2. 推荐投资：一旦信任关系建立，诈骗者会推荐加密货币投资，通常声称自己或其“朋友”通过此类投资获得了成功。

3. 虚假投资平台：诈骗者会引导受害者到一个看似合法的虚假投资平台。这些平台通常会显示出诱人的回报率，以鼓励受害者继续投资。

4. 资金转移：受害者会被指导如何将资金从银行账户转移到加密货币交易所，然后再转移到虚假的投资平台。实际上，这些资金会被转移到由诈骗者控制的加密货币钱包中。

5. 制造信任：为了进一步增强信任，诈骗者可能会允许受害者在早期阶段提取部分“利润”。然而，当受害者试图提取更多资金时，诈骗者会以各种借口（如需要缴纳“税款”）为由拒绝，直到最终完全锁定受害者的账户。

诈骗的全球影响

这种类型的诈骗最初由中国有组织犯罪集团实施，后来在全球疫情期间扩展到世界各地。这些犯罪集团通常在柬埔寨和缅甸等地运作，并强迫东南亚的人口贩卖受害者参与诈骗活动。加密货币的全球性和去中心化特点使得这些诈骗活动更容易实施。

案例分析

A.H.的案例是这种诈骗的典型例子。她在2023年11月通过短信与一位自称居住在西雅图的“朋友”建立了联系。随着关系的加深，这位“朋友”建议她投资加密货币。A.H.最终在2024年6月向FBI的互联网犯罪投诉中心报告了她的损失。

防范措施

为了避免类似的损失，以下措施是必要的：

– 提高警惕：在社交媒体或其他平台上遇到不明来历的人时要谨慎，尤其是当他们推荐投资时。
– 核实信息：在投资任何平台之前，务必通过可靠的渠道核实其合法性。
– 谨慎转账：避免将资金转移到未知的加密货币钱包或平台。

通过了解诈骗的手法并采取必要的防范措施，我们可以更好地保护自己免受此类金融损失。

相关资讯来源:

[1] www.justice.gov